近日,桃源县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,成功捣毁一“跑分”洗钱团伙,该案涉案人员二十多人,洗钱“跑分”金额上亿元。

今年2月26日,桃源县公安局夷望溪派出所接到群众报警,称其在网上被人以刷单中奖的名义诈骗10万余元。民警通过分析研判,发现江西赣州于都县的肖某有重大作案嫌疑。

9月,民警前往江西将肖某抓获。面对审讯,肖某很快交待将银行卡提供给女朋友蔡某进行从事洗钱跑分活动,民警连夜将蔡某抓获。据蔡某供述:从2021年4月起,其受段某莉(在逃)的指使,伙同叶某楠两人在于都县从事洗钱“跑分”活动。

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!

随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”犯罪嫌疑人肖某鹏、段某成、赵某才等10人,另有6人网上追逃。目前,警方已经刑事拘留20人(到案13人),案件正在进一步侦办中。

(编辑:官必珍)

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(签发:王帮海)